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VEM MAIS POR AÍ - Otávio Sá Leitão

OPERAÇÃO LAVA JATO

Onde: MPF no Paraná e em SP, PF, Justiça Federal e STF

1

SUSPEITA

  • Acusado de ter recebido um triplex em Guarujá, propina de empreiteiras e de ter ocultado tal patrimônio. É suspeito também de receber vantagem indevida da OAS por meio da armazenagem de bens pessoais

DEFESA

  • Instituto Lula afirma que não houve ocultação de patrimônio, que Lula e a mulher desistiram de comprar o apartamento e que a mudança foi custeada pela Presidência

SITUAÇÃO

CONDENADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS

CRIME

CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADALAVAGEM DE DINHEIRO
Saiba mais
2

SUSPEITA

  • Suspeito de ser o dono de sítio em Atibaia que frequenta, recebido como vantagem indevida de empreiteiras, e de ter ocultado tal patrimônio

DEFESA

  • Lula diz que apenas frequenta o local e nega ser dono do sítio

SITUAÇÃO

CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

CRIME

CORRUPÇÃO PASSIVALAVAGEM DE DINHEIRO
Saiba mais
3

SUSPEITA

  • Suspeito de utilizar o Instituto Lula e a empresa LILS Palestras para recebimento de vantagem indevida de empreiteiras

DEFESA

  • Instituto Lula afirma que Lula é presidente de honra e nada recebe por sua participação nas atividades do instituto. Diz ainda que ele realizou mais de 70 palestras e os valores recebidos tiveram registro e impostos pagos

SITUAÇÃO

INQUÉRITO

POSSÍVEL CRIME

NÃO MENCIONADO
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4

SUSPEITA

  • Suspeito de participar, junto com outros políticos e empresários, de uma organização criminosa para fraudar a Petrobras

DEFESA

  • A defesa diz que nenhum ato ilegal do ex-presidente foi identificado, mesmo depois de ele ter sofrido uma devassa, com quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico, além de buscas e apreensões na sua casa e de parentes

SITUAÇÃO

RÉU

CRIME

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Saiba mais
5

SUSPEITA

  • Acusado de obstruir a Justiça ao atuar na compra de silêncio de Nestor Cerveró

DEFESA

  • Advogados afirmam que Lula esclareceu em depoimento que jamais tentou interferir em depoimentos da Lava Jato, que a acusação se baseia em delação premiada de réu confesso e que sua inocência será reconhecida

SITUAÇÃO

ABSOLVIDO

CRIME

EMBARAÇAR INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSAPATROCÍNIO INFIELEXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO
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6

SUSPEITA

  • Suspeito de obstruir as investigações da Lava Jato tomando posse como ministro de Dilma para obter foro privilegiado

DEFESA

  • A defesa diz que Lula sempre agiu dentro da lei, antes, durante e depois da Presidência, e jamais cometeu qualquer obstrução de Justiça

SITUAÇÃO

DENÚNCIA

POSSÍVEL CRIME

OBSTRUÇÃO À JUSTIÇA
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7

SUSPEITA

  • Acusado de receber propina da Odebrecht, operada por Antonio Palocci ao PT, por meio da compra de terreno para o Instituto Lula e do aluguel de um apartamento ao lado de onde ele mora

DEFESA

  • A defesa afirma que Lula aluga o apartamento em questão e que a operação envolvendo o terreno se trata de 'ficção'

SITUAÇÃO

RÉU

CRIME

CORRUPÇÃO PASSIVALAVAGEM DE DINHEIRO
Saiba mais
8

SUSPEITA

  • Acusado de ter recebido R$ 1 milhão para intermediar discussões entre o governo de Guiné Equatorial e o grupo brasileiro ARGpara a instalação da empresa no país

DEFESA

  • A defesa afirma que 'a denúncia não aponta qualquer ato concreto praticado por Lula que pudesse configurar a prática de lavagem de dinheiro ou tráfico de influência'

SITUAÇÃO

RÉU

CRIME

LAVAGEM DE DINHEIRO
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FATOS INVESTIGADOS

Entenda a sequência de acontecimentos que levou as autoridades até o ex-presidente

  •  
    Reprodução/TV Globo

    Sítio em Atibaia (SP) é adquirido por Jonas Leite Suassuna Filho e Fernando Bittar, sócios de Fábio Luis, filho de Lula. Os compradores são representados pelo advogado Roberto Teixeira

    O QUE DIZ A INVESTIGAÇÃO

    Lula foi padrinho de casamento da filha de Teixeira. Para o MPF, 'amigos da família' serviram apenas para ocultar o fato de que foi em favor de Lula que o sítio foi adquirido

    O QUE DIZ A DEFESA

    O Instituto Lula diz que ele frequenta o sítio em dias de descanso, que ele pertence a amigos e que a tentativa de associá-lo a supostos atos ilícitos tem o objetivo mal disfarçado de macular sua imagem

    Saiba mais
  •  
    Gabriela Biló/ Estadão Conteúdo

    Transferências são feitas entre empresas da família de José Carlos Bumlai para compra de móveis para o sítio no valor de R$ 747.378,13

     
    Saiba mais
  •  

    Dona de depósito em Atibaia diz que vendeu materiais de construção para engenheiro da Odebrecht

     
  •  

    Parte da mudança de Lula, após o fim do mandato, é entregue no sítio em Atibaia

     
    Saiba mais
  •  
    Reprodução

    OAS firma contrato com a Granero para armazenar parte dos bens de Lula ao custo de R$ 21,5 mil mensais

     
  •  

    Camargo Correa, Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS, UTC e Andrade Gutierrez doam R$ 9,3 milhões para a LILS Palestras até 2014

     
  •  

    LILS, empresa de Lula para gerir suas palestras, registra palestra de Lula em Trinidad e Tobago pela qual recebeu US$ 200 mil da OAS

    O QUE DIZ A INVESTIGAÇÃO

    Segundo Procuradoria, OAS registrou palestra de Lula pelo mesmo valor em dezembro, em Santiago, e informações desencontradas são indícios de que não houve palestras, e, sim, vantagens indevidas

    O QUE DIZ A DEFESA

    Instituto Lula diz que, de 2011 até hoje, Lula fez 70 palestras contratadas por 41 empresas e instituições, e foi remunerado de acordo com sua projeção internacional e recolhendo os devidos impostos.

  •  

    Luis Claudio Lula da Silva recebe R$ 227 mil da LILS

     
  •  

    Camargo Correa, Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS e Andrade Gutierrez doam R$ 20,74 milhões para o Instituto Lula (valor total até 2014)

     
  •  

    G4 Entretenimento, de Fabio Luis Lula da Silva, começa a receber R$ 1,34 milhão do Instituto Lula

    O QUE DIZ A INVESTIGAÇÃO

    MPF diz que 'de longe, dentre os destinatários dos recursos da entidade, é a empresa que mais recebeu recursos'. 'A G4 recebeu em 2014 mais que todas as demais empresas destinatárias de valores do instituto e, entre 2011 e 2014, recebeu mais recursos que as cinco empresas que mais receberam da entidade, tendo um modesto quadro de empregados: em 2009, zero empregados; em 2010, zero empregados; em 2011, um empregado; em 2012, três empregados; em 2013, oito empregados; e em 2014, seis empregados.'

    O QUE DIZ A DEFESA

    Instituto Lula diz que a G4 Brasil foi contratada para serviços de arquitetura da informação, design e programação em quatro diferentes projetos: Site, Memorial da Democracia, Brasil da Mudança e Acervo Presidencial. 'Todos os pagamentos feitos estão registrados e declarados. A Lava Jato já havia recebido da Receita Federal, oficialmente, todas as informações referentes a estas contas, que foram objeto de minuciosa autuação fiscal no ano passado.'

  •  

    FlexBr Tecnologia, de Sandro Luis Lula da Silva e Marcos Claudio Lula da Silva, recebe R$ 114 mil do Instituto Lula

    O QUE DIZ A INVESTIGAÇÃO

    Procurador da República Carlos Fernando Lima diz que, 'como o instituto recebe dinheiro das cinco maiores empreiteiras', o MPF verifica 'se isso não é apenas uma triangulação de benefício final da família do sr. Luiz Inácio'

    O QUE DIZ A DEFESA

    Instituto Lula diz ter adquirido os serviços da Flex BR Tecnologia no ano de 2014. 'As tarefas da empresa abrangiam a triagem e seleção de documentos, fotos e vídeos do ex-presidente e a definição de quais materiais se tornariam públicos e quais, de caráter familiar, seriam salvos em arquivos pessoais.'

  •  
    Reprodução/TV Globo

    Mensagens no celular de Leo Pinheiro, ex-presidente da OAS, falam sobre o projeto da cozinha da 'madame'

    O QUE DIZ A INVESTIGAÇÃO

    Segundo MPF, a cozinha Kitchens, 'do chefe', foi paga pela OAS no valor de R$ 170 mil

    O QUE DIZ A DEFESA

    Ex-presidente nega ser dono do imóvel ou ter solicitado reformas no apartamento

    Saiba mais
  •  

    Nota fiscal mostra pagamento de R$ 479.041,42 por palestra de Lula em Angola paga pela Odebrecht

    O QUE DIZ A INVESTIGAÇÃO

    Procuradoria diz que houve desvio de finalidade do instituto, entidade sem fins lucrativos, cuja estrutura muitas vezes confunde-se com a da LILS, com fins lucrativos

    O QUE DIZ A DEFESA

    Lula diz que o instituto e a LILS não se confundem. 'São duas contabilidades diferentes. Acontece que a pessoa é uma só, eu gostaria de me dividir em dois.'

    Saiba mais
  •  

    Lula recebe R$ 7.589.936,14 de lucro da LILS, 36% do que a entidade recebeu desde 2011

    O QUE DIZ A INVESTIGAÇÃO

    Segundo MPF, há fortes indícios de que Lula sabia de que o dinheiro que circulava nas duas empresas vinha do esquema da Petrobras, sendo dele beneficiário

    O QUE DIZ A DEFESA

    Advogados de Lula dizem que não há qualquer elemento que ligue o ex-presidente a desvios da Petrobras

    Saiba mais
  •  
    Nelson Almeida/AFP

    Construtora Tallento, contratada pela OAS, reforma um apartamento triplex em Guarujá gastando R$ 777.189,13

    O QUE DIZ A INVESTIGAÇÃO

    Ex-funcionária diz que presenciou reunião entre Dona Marisa, um filho de Lula e o proprietário da Tallento

    O QUE DIZ A DEFESA

    Instituto Lula diz que Marisa e o filho, de fato, estiveram no local, mas apenas para avaliar o apartamento. Segundo o instituto, 'em nenhum momento Lula ou seus familiares utilizaram o apartamento para qualquer finalidade'. Lula e Marisa avaliaram que o imóvel não se adequava às necessidades e características da família, nas condições em que se encontrava.

    Saiba mais
  •  

    OAS paga R$ 287 mil por uma cozinha Kitchens no triplex

     
  •  

    Mensagens trocadas entre Leo Pinheiro e Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, mostram conversa sobre a visita de 'esposa' e Fábio ao triplex

     
  •  
    Reprodução/Instituto Lula

    Instituto Lula publica nota afirmando que Dona Marisa foi dona de cota de apartamento da Bancoop, mas optou por não ficar com nenhum apartamento

    O QUE DIZ A INVESTIGAÇÃO

    Segundo MPF, a desistência do imóvel devia ter sido feita em 2009, ou seja, há indícios de que Lula é o verdadeiro dono do triplex, obtido por meio de vantagem indevida da OAS no esquema de propinas da Petrobras

    O QUE DIZ A DEFESA

    Lula nega ser o dono do imóvel

  •  

    PF prende José Carlos Bumlai na 21ª fase da Lava Jato

     
    Saiba mais
  •  

    Instituto Lula publica nota afirmando que o sítio em Atibaia nunca pertenceu a Lula e que ele apenas o frequenta com a família

     
  •  

    Contrato com a OAS para armazenar bens de Lula termina, somando R$ 1.292.210,40. Acervo é transferido de lugar: vai para um depósito do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo

    O QUE DIZ A INVESTIGAÇÃO

    MPF diz que há evidências de que o valor representa vantagem indevida a Lula, com adoção de práticas lavagem de dinheiro, com ocultação e dissimulação de origem, natureza e propriedade de bens e recursos

    O QUE DIZ A DEFESA

    Presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto diz que os valores desembolsados pela OAS para bancar o armazenamento dos contêineres foram uma espécie de doação e nega que a transferência do acervo do ex-presidente tenha relação com a operação Lava Jato. Segundo ele, era preciso um lugar para organizar os pertences

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  •  
    Ana Volpe/Agência Senado/Arquivo

    Senador Delcídio do Amaral (PT-MS) faz delação premiada em que diz que Lula e Dilma agiram para barrar a Lava Jato

    O QUE DIZ A INVESTIGAÇÃO

    Delcídio diz que Lula tinha conhecimento do esquema de corrupção da Petrobras, que agiu pessoalmente para barrar as investigações da Lava Jato e que era o mandante do pagamento para tentar comprar o silêncio de testemunhas

    O QUE DIZ A DEFESA

    Instituto Lula diz que o ex-presidente 'jamais participou, direta ou indiretamente, de qualquer ilegalidade' antes, durante ou depois de seu governo

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  •  
    Paula Paiva Paulo/G1

    Lula é conduzido coercitivamente para prestar esclarecimentos na Lava Jato

     
    Saiba mais
  •  

    STF homologa a delação de Delcídio do Amaral

     
    Saiba mais
  •  

    Lula é anunciado como ministro-chefe da Casa Civil e ganha foro privilegiado

     
    Saiba mais
  •  

    Gilmar Mendes suspende a nomeação de Lula como ministro

     
    Saiba mais
  •  

    O procurador-geral da República apresenta denúncia contra Lula no STF e pede a inclusão do nome dele no maior inquérito da Operação Lava Jato; Janot diz que o ex-presidente manteve controle sobre as decisões do esquema operado na Petrobras e que atuou para comprar o silêncio de Nestor Cerveró

     
    Saiba mais
  •  

    Ministro Teori Zavaski envia denúncia contra Lula à Justiça Federal de Brasília, entendendo que o caso específico não tem relação com os crimes cometidos no esquema envolvendo a Petrobras

     
    Saiba mais
  •  

    A Procuradoria da República no Distrito Federal reitera a denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o ex-presidente, o senador cassado Delcídio do Amaral e outras cinco pessoas por suposta tentativa de obstruir a Operação Lava Jato

     
    Saiba mais
  •  

    Lula vira réu em processo que tramita na Justiça Federal de Brasília por obstrução à Justiça no caso relacionado à compra do silêncio do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró. Também são réus o ex-senador Delcidio do Amaral (sem partido-MS), o ex-chefe de gabinete de Delcídio Diogo Ferreira, o banqueiro Andre Esteves, o advogado Edson Ribeiro, o pecuarista José Carlos Bumlai e o filho dele, Maurício Bumlai

     
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  •  
    Reprodução/TV Globo

    Ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, determina a abertura de inquérito para investigar a presidente afastada Dilma Rousseff, Lula e dois ex-ministros de Dilma – Aloizio Mercadante e José Eduardo Cardozo, para apurar a suspeita de que eles agiram para obstruir as investigações da Operação Lava Jato, tornando Lula ministro para obter foro privilegiado.

     
    Saiba mais
  •  

    MPF denuncia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a mulher dele, Marisa Letícia, e mais seis pessoas no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo os procuradores, Lula era o 'comandante máximo' do esquema na Petrobras

     
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  •  

    Juiz Sergio Moro recebe a denúncia e torna Lula réu pela segunda vez, juntamente com outras sete pessoas, entre elas, sua mulher, Marisa Letícia.

     
    Saiba mais
  •  

    Lula, a mulher e outras sete pessoas são denunciadas sob acusação de terem se beneficiado de um esquema de propinas pagas pela construtora Odebrecht e operado por Antonio Palocci ao PT

     
    Saiba mais
  •  

    Lula, a mulher e outras sete pessoas viram réus no processo envolvendo a Odebrecht

     
    Saiba mais
  •  

    Lula depõe sobre suspeita de tentar obstruir a Operação Lava Jato

     
    Saiba mais
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    O juiz federal Sérgio Moro retoma as audiências em processo em que Lula é acusado de receber tríplex da OAS

     
    Saiba mais
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    Defesa de Lula pede a suspensão de processo sobre o triplex e maior tempo para análise de documentos

     
    Saiba mais
  •  
    Marcelo Camargo/Agência Brasil

    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) nega o pedido da defesa de Lula sobre a suspensão do processo do triplex da empreiteira OAS. No mesmo dia, a Justiça Federal determina a suspensão das atividades do Instituto Lula por ver indícios 'veementes' de 'delitos criminais' que podem ter sido iniciados ou instigados na sede do instituto

     
    Saiba mais
  •  
    Reprodução

    Em depoimento de mais de cinco horas ao juiz Sérgio Moro, Lula nega ter adquirido ou recebido o triplex no Guarujá. 'Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex. Não tenho.'

     
    Saiba mais
  •  

    Lula é denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro sob a acusação ser dono de um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, que teria sido recebido como propina das construtoras OAS e Odebrecht

     
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    Nas alegações finais do caso do triplex, a defesa do ex-presidente diz que o apartamento 164 A, do edifício Solaris, está em nome da OAS Empreendimentos S/A, mas, desde 2010, quem detém 100% dos direitos econômico-financeiros sobre o imóvel é um fundo gerido pela Caixa Econômica Federal. O depósito de valores em uma conta da Caixa para a liberação do imóvel passou a ser uma condição para adquiri-lo. O fato de não ter acontecido nenhum depósito em relação à unidade investigada mostra ser impossível que o apartamento estivesse endereçado ao ex-presidente, afirma a defesa.

     
    Saiba mais
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    Lula é condenado pela primeira vez, a nove anos e seis meses de prisão, no caso do triplex

     
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  •  

    A defesa de Lula entra com recurso contra a condenação e pede esclarecimentos sobre 10 tópicos da decisão de Moro

     
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  •  
    Rodolfo Buhrer/Fotoarena/Estadão Conteúdo; Marcos Bezerra/Futura Press/Estadão Conteúdo

    O juiz Sérgio Moro rejeita os questionamentos da defesa de Lula e nega que tenha havido omissões, obscuridades ou contradições na setença que condenou o ex-presidente

     
    Saiba mais
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    O juiz Sérgio Moro recebe a denúncia que acusa o ex-presidente de corrupção e lavagem no caso envolvendo um sítio em Atibaia (SP)

     
    Saiba mais
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    A setença com a condenação de Lula na Lava Jato vai para segunda instância para julgamento

     
    Saiba mais
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    O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denuncia ao Supremo por crime de organização criminosa os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff; os ex-ministros Antonio Palocci Filho, Guido Mantega, Edinho Silva e Paulo Bernardo; a senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT; e o ex-tesoureiro do partido João Vaccari Neto

     
    Saiba mais
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    Nova denúncia é feita pela PGR, desta vez, referente ao episódio da nomeação de Lula como ministro da Casa Civil por Dilma Rousseff antes de ela ser afastada do cargo, no processo de impeachment. Também foi denunciado o ex-ministro Aloizio Mercadante, pelo episódio de um telefonema para o ex-senador Delcídio do Amaral, a fim de, supostamente, tratar da delação dele

     
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  •  
    Reprodução

    Lula presta depoimento em ação que investiga se ele recebeu propina da Odebrecht. por meio da compra de um prédio para a nova sede do Instituto Lula, que não chegou a ser construída, e de um apartamento vizinho ao que mora em São Bernardo do Campo. Ele desmente depoimento anterior do ex-ministro do seu governo Antonio Palocci, que afirmou que Lula tinha um 'pacto de sangue' com a Odebrecht

     
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    O juiz Sérgio Moro marca as primeiras audiências do processo que acusa o ex-presidente Lula de receber reformas no Sítio Santa Bárbara, em Atibaia

     
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    O desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), conclui seu voto de relator no recurso do ex-presidente Lula contra a condenação em primeira instância no processo da Lava Jato que envolve um triplex em Guarujá

     
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    O julgamento em segunda instância de Lula no caso do triplex é marcado para 24 de janeiro no TRF4

     
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    Em 24 de janeiro, os três desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) votaram em favor de manter a condenação e ampliar de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês a pena de prisão de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá (SP)

     
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  •  
    Walterson Rosa/Framephoto/Estadão Conteúdo

    Por unanimidade (5 votos a 0), a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nega em julgamento a concessão de um habeas corpus preventivo pedido pela defesa para evitar a prisão do ex-presidente

     
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    Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidem adiar para o dia 4 de abril a conclusão do julgamento do habeas corpus preventivo de Lula, impetrado pela defesa. Mas resolvem que, antes disso, o ex-presidente não pode ser preso

     
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    Os embargos de declaração de Lula no caso triplex são rejeitados por unanimidade pelo TRF-4

     
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  •  
    Carlos Moura/SCO/ST

    Por 6 votos a 5, o STF rejeita o habeas corpus de Lula e sua prisão pode ocorrer após decisão do TRF-4

     
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  •  

    O juiz federal Sérgio Moro determina a prisão de Lula

     
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  •  
    Reprodução/TV Globo

    Lula se entrega à PF em São Bernardo do Campo

     
    Saiba mais
  •  

    Lula é absolvido no processo em que é acusado de crime de obstrução de Justiça. Esse foi o primeiro caso em que o ex-presidente se tornou réu na Lava Jato

     
    Saiba mais
  •  

    Lula vira réu em processo por suposta organização criminosa, junto com outros integrantes do PT, para fraudar a Petrobras. O caso ficou conhecimento como 'quadrilhão do PT'

     
    Saiba mais
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    Lula vira réu por lavagem de dinheiro em negócio na Guiné Equatorial em que o ex-presidente supostamente recebeu R$ 1 milhão disfarçado de doação por intermediar negócios de empresa no país africano

     
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  •  
    Ricardo Stuckert/Presidência da República via AFP

    Lula é condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no processo da Lava Jato no qual é acusado de receber propina por meio da reforma de um sítio em Atibaia (SP)

     
    Saiba mais
  •  

    Em decisão unânime, 5ª Turma do STJ mantém condenação de Lula e reduz pena para 8 anos e 10 meses no caso triplex

     
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PRÓXIMOS PASSOS

O que acontece se as investigações avançarem

Fonte: G1

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